保密的编码:601099 保密的省略:平静的 公报号:临2017-28

平静的保密的股份股份有限公司

四届董事会第七次降神会公报

董事会和公司尽量的董事担保、给错误的劝告性的国家或大人物们忽略,心甘情愿的的忠实、个人和协同责任感的正确和完整性。

平静的保密的股份股份有限公司四届董事会于2017年3月17日收回聚集第七次降神会的告诉,别离发送电子邮件、用电话与交谈和直线检修告诉董事。。推理公司条例和公司条例的有关规定,董事会聚集了四次第七次降神会。,这次降神会以开票投票表决的版式进行。。公司七名董事在装设的T内查阅了写信开票。,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规定。降神会经过了跟随鸟嘴相接触。:

  一、董事会写字台的提议

鉴于公司的经纪和任务必要,徐迪伟医生不再担负董事会写字台。公司董事长挑选,董事会指明唐伟华医生为董事会写字台。;任期自董事会关心之日起服满。。

  投票表决总算:协定7票;反0票;弃权0票。

  二、计划中的指明公司合规董事的鸟嘴相接触

鉴于公司的经纪和任务必要,石明坤不再担负公司合规总监。。公司董事长挑选,董事会企图指明康静女人为公司的合规董事。,实现保密的公司高级经纪人员资历后,,任期至董事会四届降神会服满为止。

  投票表决总算:协定7票;反0票;弃权0票。

  三、计划中的指明公司首座风险官的法案

鉴于公司的经纪和任务必要,石明坤医生不再担负首座风险官的职责。。公司董事长挑选,董事会拟紧密结合程绪兰女人担负公司首座风险官,实现保密的公司高级经纪人员资历后,,任期至董事会四届降神会服满为止。

  投票表决总算:协定7票;反0票;弃权0票。

  附件:

  1、唐伟华医生的简历

  2、康静女人简历

  3、程绪兰女人简历

本公报。

平静的保密的股份有限董事会

3月24日17,二

  附件:

  1、唐伟华医生的简历

唐伟华医生,43岁,奇纳河国籍,学院本科学历,硕士学位,奇纳河注册会计师资历与保举代表。原云南云南保密的有限责任感开远营业部策士。,开远营业部策士、审计部总策士、战术合作作品与并购副总策士、资产经纪陆军总司令部总策士。教区牧师副总策士。

  2、康静女人简历

康静女人,54岁,奇纳河国籍,博士研究生教育。Ltd北京的旧称保密的公司研究与开发激励原副总策士、董事会办公室负责人;瑞银保密的股份有限公司处决策士、副董事。教区牧师公司合规副总监兼总策士。

  3、程绪兰女人简历

  程绪兰女人,50岁,奇纳河国籍,硕士研究生学历。曾任香港融资公司奇纳河科学技术出口总策士;奇纳河技术行业股份股份有限公司财务策士;奇纳河保密的公司股票上市的公司接管部负责人;奇纳河保密的监督经纪任命海南市党委委员、副处长、纪委。教区牧师公司党委副书记员。

  保密的编码:601099 保密的省略:平静的 公报号:临2017-29

平静的保密的股份股份有限公司

计划中的创办新使分支的公报

董事会和公司尽量的董事担保、给错误的劝告性的国家或大人物们忽略,心甘情愿的的忠实、个人和协同责任感的正确和完整性。

  推理奇纳河保密的监督经纪任命云南云南接管局《计划中的审读平静的保密的股份股份有限公司在兰州等地建立26家分支扩张的批》(云证监批准〔2016〕19号),平静的保密的股份股份有限公司已充分发挥潜在的能力S的建立,支付了《营业执照》和《经纪保密的事情批准证》。

该使分支比来使分支的琐碎如次:

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本公报。

平静的保密的股份有限董事会

3月24日17,二

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