弥补纸张缩写词:*ST天威 弥补纸张指定遗传密码:600550 编号:临2014-097

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保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司

第五十七届董事会月的第四日十七届国会分辨率

董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告性的提到或次要的忽略,材料的可靠性、私人的和协同责的精密和完整性。

一、董事会国会

保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年11月13日以设岗或检修办法收回召集公司第五届董事会月的第四日十七次国会的供传阅的,于2014年11月17日以要旨开票表决的办法召集了第五届董事会月的第四日十七次国会。公司有11名董事。,在内地10名董事列席了这次国会(孤独董事宋淑艾女同伴因公干缘由未能插一脚这次国会的开票表决,不注意另一边董事被付托开票。。这次国会的召集适合使担忧法度。、行政规章、规则、规范化寄给报社和把持的规格。

二、董事会国会综述

(一)深思熟虑经过了《在起作用的董事会换届投修剪及弥补膳宿六度音程届董事会董事攻读学位者的求婚》

公司第五届董事会任期服满。,理智公司条例和公司的使担忧规定,董事会被必要必须先具备的进行新的投修剪。。

董事会弥补膳宿委任状弥补膳宿,公司董事注意审察了六度音程层董事会的简历。,决议弥补膳宿边海青教练机、薛欢教练机、景崇有教练机、何光胜教练机、赵永强教练机、李宇海教练机、张希乐教练机、张继成教练机、徐国祥教练机、张双彩教练机、梁贵树教练机、孙峰教练机是六度音程董事会的董事攻读学位者。,在内地,徐国祥教练机、张双彩教练机、梁贵树教练机、孙峰教练机是孤独董事攻读学位者。

1、弥补膳宿边海青教练机为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

2、弥补膳宿薛欢教练机为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

3、弥补膳宿景崇有教练机为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

4、弥补膳宿何光胜教练机为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

5、赵永强教练机被弥补膳宿为公司六度音程大董事会构件。,0票支持,弃权0票。

6、弥补膳宿李宇海教练机为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

7、弥补膳宿张希乐教练机为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

8、弥补膳宿张继成教练机为公司六度音程届董事会董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

9、授予徐国祥教练机为六度音程届董事会孤独董事,0票支持,弃权0票。

10、弥补膳宿张双彩教练机为公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

11、弥补膳宿梁贵树教练机为公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票。

12、授予孙峰教练机为迪尔六度音程局孤独董事,0票支持,弃权0票。

公司孤独董事宣布孤独微量列举如下:

人们挑起董事会的孤独董事,审察前述的攻读学位者的提到、简历及另一边相互关系寄给报社,理智公司把持和公司把持的使担忧规定,于此孤独董事的孤独判别,一致以为:

1、弥补膳宿边海青、薛桓、Jing Chung的同伴、何广生、赵永强、李钰海、张席乐、张继成是该公司六度音程个董事会的董事,、张爽蔡、梁友书、孙锋为公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者的相互关系顺序适合《公司把持》的使担忧规定。

2、边海青、薛桓、赵永强、Jing Chung的同伴、何广生、李钰海、张席乐、常遗传适合州使担忧法度法规和《公司把持》中在起作用的董事供职资历和/或必须先具备的的使担忧规定。

3、徐国祥、张爽蔡、孙锋具有《柴纳弥补纸张人的监督办理委任状在起作用的在股本权益上市的公司创建孤独董事惯例的把持微量》所必要必须先具备的的供职资历和孤独性;梁友书已写许诺将厕足其间上海弥补纸张公司流动的日前一期孤独董事资历反复灌输并完成孤独董事资历证书,具有《柴纳弥补纸张人的监督办理委任状在起作用的在股本权益上市的公司创建孤独董事惯例的把持微量》所必要必须先具备的的另一边供职资历和孤独性。

4、批准将弥补膳宿边海青、薛桓、Jing Chung的同伴、何广生、赵永强、李钰海、张席乐、张继成是该公司六度音程个董事会的董事,、张爽蔡、梁友书、孙锋为公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者的求婚做公司2014年第五次暂时同伙大会深思熟虑。

该法案仍需做公司的第五份暂时寄给报社。,同伙大会正深思熟虑该法案。,积聚开票惯例的落实,这就是说,每爆炸都有与最接近的开票同样看待的开票表决。,同伙有钱人的开票表决可以集合服用。。

公司六度音程届董事会的简历附呈。,孤独董事被弥补膳宿人提到及孤独董事州。

公司的第五届董事会是殷勤清偿的。,它在规格运转和开展中形成了生活功能。。在此,公司对第五位董事会表现诚挚的的恩义。。

(二)深思熟虑经过了《大新银行奖学金获得者耐用的弥补货物有限公司续展的求婚及决议》(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票

公司拟续聘大信奖学金获得者师事务所(特殊普通合伙人身份)作为公司2014年度公报及2014年度衣服的胸襟把持审计机构,审计年度公报80万元,衣服的胸襟把持审计支付为24万元,在上文中费不含盘缠及另一边费。。

公司孤独董事宣布孤独微量列举如下:

公司受雇大信奖学金获得者师事务所(特殊普通合伙人身份)对公司2013岁岁度公报及衣服的胸襟把持进行审计快跑中,企业一般公职人员勤勉殷勤。,我国意思是奖学金获得者师执业规范审计,精力旺盛的与公司孤独董事及审计机关沟通、交流,使公司财务报道适合奖学金获得者准则,确保公司即时、即时、年度公报的精确显示。

批准续聘大信奖学金获得者师事务所(特殊普通合伙人身份)作为公司2014年度公报及2014年度衣服的胸襟把持审计机构,审计年度公报80万元,衣服的胸襟把持审计支付为24万元,在上文中费不含盘缠及另一边费。。并批准做公司的第五次暂时同伙大会I。

该法案仍需做公司的第五份暂时寄给报社。。

同有一天上海弥补纸张公司网站明确的的显示 、《柴纳弥补纸张报》、《上海弥补纸张报》和《弥补纸张时报》的《保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司在起作用的续聘奖学金获得者师事务所的公报》。

(三)深思熟虑经过了《在起作用的公司特等办理管理人员薪酬的求婚》(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票

公司孤独董事宣布孤独微量列举如下:

董事会决议2013年度公司特等办理管理人员薪酬是理智《公司办理层管理人员年薪办理办法》,由董事会薪酬及蓄意的委任状拟定议定书。。适合《公司把持》的使担忧规定的,保持不变公司事情不变。作出批准。

(四)深思熟虑经过了《在起作用的装束向西藏天威华冠科技弥补货物弥补货物有限公司不受理董事会构件的求婚》(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票

理智任务需求,公司装束向西藏天威华冠科技弥补货物弥补货物有限公司(以下缩写词“天威华冠”)不受理董事会构件:

印刷版华冠董事会原始公职人员:李兆宝、于向东、魏新李、伊占梅,现时装束到:李兆宝、于向东、魏新李、张宏李。

(五)深思熟虑经过了《在起作用的召集公司2014年第五次暂时同伙大会的求婚》(该项求婚批准票10票,0票支持,弃权0票

于此公司对这次国会的深思熟虑,SH,提议召集2014年第五次暂时同伙大会,详细事项同有一天上海弥补纸张公司网站明确的的显示 、《柴纳弥补纸张报》、《上海弥补纸张报》和《弥补纸张时报》的《保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司在起作用的召集二〇一四年第五次暂时同伙大会的供传阅的》。

本公报。

保定天威变电弥补货物有限董事会

2014年11月17日

附件:

保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司

董事会六度音程届董事会的简历

1、边海青教练机简历

边海青,男,满族,生于1968年1月,细想生的学历,特等有经济效益的师,中共党员。从2004年4月至2008年4月,印刷集团副董事长。、党委委员;2004年4月至2013年10月,田伟可爱的副主席;从2008年4月到2012年12月的印刷典礼集团董事、副总处理者统、党委委员;自2012年12月起,任保定印刷集团副董事长。、行政处理者、党委委员;2013年10月到这点为止任球面的主席主席。

2、薛欢教练机简历

薛桓,男,汉族,生于1967年12月,细想生的学历,特等技师,中共党员。2004年12月至2005年5月任贵州顶峰石油机械弥补货物弥补货物有限公司副总处理者统;2005年5月至2011年3月任贵州顶峰石油机械弥补货物弥补货物有限公司行政处理者;2011年3月至2013年9月任柴纳兵器设备集团公司民品日分副委员长;2013年9月到这点为止任保定天威集团弥补货物有限公司党委牧师、董事、副总处理者统。2013年10月任天威副主席。

3、景崇有教练机简历

Jing Chung的同伴,男,汉族,生于1963年11月,细想生的学历,特等技师,中共党员。从2006年1月到2006年9月的印刷典礼集团董事;2006年9月到这点为止印刷在纸上印集团副总处理者统;作为董事会的2008年6月,2013年10月压印集团党委委员。

4、何光胜教练机简历

何广生,男,汉族,生于1969年4月,本科学历,特等奖学金获得者师,中共党员。2004年11月至2005年3月任重庆青山公司开展计划部副国务卿;2005年3月至2005年4月任重庆青山公司财会部副国务卿、库房党支部副牧师;2005年4月至2006年2月任重庆青山公司财会部副国务卿、党支部副牧师;2006年2月至2006年10月任重庆青山公司财会部牧师、党支部牧师;2006年10月至2009年7月任埃尔苏尔汽车重庆青山播送子公司财务奖学金获得者部牧师、党支部牧师;296名董事从2009年7月至2014年9月、总奖学金获得者师; 2014年9月到现时作为印刷典礼集团的董事、总奖学金获得者师。

5、赵永强教练机的简历

赵永强,男,汉族,生于1969年11月,细想生的学历,特等国家组织技师,中共党员。1990年9月厕足其间任务。1999年6月至2001年4月任天威保变团委副牧师;2001年4月至2007年11月任天威集团团委副牧师;2002年11月2004年1月任天威集团党委任务部副国务卿;2004年1月到这点为止任天威集团纪委副牧师、监控室委员长;2007年11月至2013年12月25日任天威集团党委任务部牧师;2012年1月至2013年12月25日任天威集团党委牧师伙计;2013年10月至2014年9月任天威集团党委委员;2013年12月至2014年9月任天威保变党委牧师、纪委牧师;2014年1月至中西部及东部各州的县议会主席;2014年9月到现时任天威集团党委副牧师、工会主席。

6、李宇海教练机简历

李钰海,男,汉族,生于1960年5月,细想生的学历,技师,中共党员。2002年7月至2009年11月田伟可爱的副总处理者统; 2008年10月至2012年1月为董事会;2009年11月至2011年12月任天威保变行政处理者;2012年2月至2013年12月任天威集团minidisk迷你光碟兼市场部牧师;2013年12月至地球行政处理者;作为董事会的2014年1月。

7、张希乐教练机简历

张席乐,男,汉族,1964 12个月,博士学历,正特等技师,中共党员。作为董事会的2001年12月、总技师;2013年12月到这点为止任天威保变常务副总处理者统,自9月柴纳共产党的党委牧师。

8、张继成教练机简历

常遗传,男,汉族,1968 3个月,细想生的学历,特等有经济效益的师,2004年3月至2010年5月田伟可爱的副总处理者统、董事会部长;2010年5月至2011年10月田伟可爱的副总处理者统;2011年7月至2011年10月代行董事会部长;天威副总处理者统从2011年10月反倒现时、董事会部长。

9、徐国祥教练机的简历

徐国祥,男, 生于1960年3月,反复灌输者、博士生课本。上海燕鸥大学人员服用统计学细想中心委员长、上海财经大学人员统计学与办理系反复灌输者、博士生课本;上海统计学学会副会长;在柴纳统计学学会常务理事;上海市统计学局特等职称复习功课副委员长;上海弥补纸张公司按生活指数调整专家委任状委员;中证按生活指数调整公司专家委任状构件;2002至2008届董事会次要的届国会、第三届董事会孤独董事;2011年10月到这点为止任天威保变第五届董事会孤独董事。自2012年10月起,他一向挑起弥补货物弥补货物有限公司的孤独董事。。

10、张双彩教练机简历

张爽蔡,男,生于1961年8月,河北大学人员办理学博士,博士后办理,民主恰当地人民共和国构件。靠在上面的河北大学人员办理学院反复灌输者,球面的有经济效益的博士生课本,奖学金获得者学、工商办理硕士硕士。曾任保定常务委员会,河北十一名人大代表。河北省十二届就全国而论人民代表大会代表、河北预算办理细想所治理委员长、河北民办有经济效益的细想中心副委员长、河北奖学金获得者学会治理董事,河北私营企业家协会常务理事,省土木工程有经济效益的筑委任状委员长,土木工程正中的有经济效益的委任状委员,卢肯影片弥补货物弥补货物有限公司、博深器弥补货物弥补货物有限公司、东旭光电现象科技弥补货物弥补货物有限公司孤独董事。

11、梁贵树教练机简历

梁友书,男,1961 11个月,华北电力大学人员博士。华北电力大学人员反复灌输者、博士生课本、动力工程电工系委员长,就全国而论电工学术语规范技术委任状委员、高等学校线路和信号制教导的与读本细想会常务理事和河北省电工学会电工学参照系与新技术专业委任状委员兼部长。远程高气压技术、电工学参照系与新技术的细想与教导的,次要细想揭发是电办法参照系及其服用。、供电系统电磁学协调的、供电系统过压及其防护措施。

12、孙峰教练机的简历

孙锋,男,生于1979年11月,复旦大学人员奖学金获得者博士生,南开大学人员筑硕士。 2006年7月至2014年3月,上海弥补纸张公司股本权益上市的公司接管成绩细想,许诺数个股本权益上市的公司的数据显示接管。2014年4月到现时,作为上海汉商资产办理合作同伴的治理同伴。2014年5月到现时,河北市环境防护措施科技弥补货物弥补货物有限公司委员长。2014年6月到现时,作为Zhejiang Jie Jie数码针织弥补货物有限公司的孤独董事。2014年8月到现时,作为弥补货物弥补货物有限公司清真空缺着的压紧的孤独董事,Zhejian。2014年9月到现时,上海康橙使充满办理弥补货物弥补货物有限公司董事长、行政处理者。

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保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司

奖学金获得者师事务所续展公报

董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告性的提到或次要的忽略,材料的可靠性、私人的和协同责的精密和完整性。

保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年11月17日召集第五届董事会月的第四日十七次国会,深思熟虑经过了《大新银行奖学金获得者耐用的弥补货物有限公司续展的求婚及决议》,公司决议续聘大信奖学金获得者师事务所(特殊普通合伙人身份)作为公司2014年度公报及2014年度衣服的胸襟把持审计机构,审计年度公报80万元,衣服的胸襟把持审计支付为24万元,在上文中费不含盘缠及另一边费。。该法案仍需做公司的第五份暂时寄给报社。。

公司孤独董事宣布孤独微量列举如下:

公司受雇大信奖学金获得者师事务所(特殊普通合伙人身份)对公司2013岁岁度公报及衣服的胸襟把持进行审计快跑中,企业一般公职人员勤勉殷勤。,我国意思是奖学金获得者师执业规范审计,精力旺盛的与公司孤独董事及审计机关沟通、交流,使公司财务报道适合奖学金获得者准则,确保公司即时、即时、年度公报的精确显示。

批准续聘大信奖学金获得者师事务所(特殊普通合伙人身份)作为公司2014年度公报及2014年度衣服的胸襟把持审计机构,审计年度公报80万元,衣服的胸襟把持审计支付为24万元,在上文中费不含盘缠及另一边费。。并批准做公司的第五次暂时同伙大会I。

本公报。

保定天威变电弥补货物有限董事会

2014年11月17日

弥补纸张缩写词:*ST天威 弥补纸张指定遗传密码:600550 编号:临2014-098

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保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司

在起作用的第五届国会第十八届国会分辨率的公报

中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事担保、给错误的劝告性的提到或次要的忽略,材料的可靠性、私人的和协同责的精密和完整性。

一、中西部及东部各州的县议会国会

保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年11月13日以设岗或检修办法收回召集公司第五届中西部及东部各州的县议会第十八次国会的供传阅的,于 2014年11月17日在公司第五国会室召集了第五届中西部及东部各州的县议会第十八次国会,国会由董事会主席赵永强教练机掌管。,国会应由三名监事掌管,三位监事列席国会,这次国会的召集适合使担忧法度。、行政规章、规则、规范化寄给报社和把持的规格。

二、中西部及东部各州的县议会国会综述

深思熟虑经过了《在起作用的公司中西部及东部各州的县议会换届投修剪及弥补膳宿六度音程届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的求婚》。

第五届中西部及东部各州的县议会任期服满,理智公司条例和公司的使担忧规定,中西部及东部各州的县议会应投修剪发生。。公司中西部及东部各州的县议会六度音程届国会任期3,同伙大会深思熟虑深思熟虑经过之日起。

(一)深思熟虑经过了弥补膳宿张伟女同伴为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的求婚(该项求婚批准票3票,0票支持,弃权0票

(二)深思熟虑经过了弥补膳宿焦艳芳女同伴为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的求婚(该项求婚批准票3票,0票支持,弃权0票。

两名掌管攻读学位者的简历。

公司职工代表大会投修剪六度音程届中西部及东部各州的县议会,公司将另行供传阅的。

该法案仍需做公司的第五份暂时寄给报社。。

第五届中西部及东部各州的县议会的学院院长是殷勤和殷勤。,它在规格运转和开展中形成了生活功能。。在此,公司对第五届中西部及东部各州的县议会表现诚挚的的恩义。。

本公报。

保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年11月17日

附件:

保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

1、张伟女同伴简历

张伟,女,汉族,生于1973年4月,双次要的学反复灌输,特等国家组织技师,中共党员。1990年9月厕足其间任务。2007年11月至2009年2月任天威集团监控室委员长伙计,2009年2月至2014年3月任天威集团监察室副委员长;2014年3月到这点为止任天威集团纪委副牧师、监控室委员长。

2、焦艳芳女同伴简历

焦艳芳,女,汉族,生于1978年7月,细想生的学历,特等奖学金获得者师,中共党员。2000年8月厕足其间任务。2005年1月至2006年1月任保定保菱促使变化的弥补货物有限公司财务处牧师伙计;2006年1月至2007年5月任保定保菱促使变化的弥补货物有限公司财务处副国务卿;2007年5月至2009年2月任保定天威集团特变电气弥补货物有限公司财务处牧师、副总处理者奖学金获得者师;2009年2月至2011年6月任保定天威集团特变电气弥补货物有限公司总奖学金获得者师;2011年6月至2012年2月用脚踩踏印刷集团审计部处理者;从2012年2月到这点为止,印刷典礼集团审计部牧师;从2013年1月到这点为止,中西部及东部各州的县议会的中西部及东部各州的县议会。

弥补纸张缩写词:*ST天威 弥补纸张指定遗传密码:600550 编号:临2014-100

键缩写:推迟偿债 债券股指定遗传密码:122083

保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司在起作用的召集

公司第五次非上市特殊同伙大会供传阅的

董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告性的提到或次要的忽略,材料的可靠性、私人的和协同责的精密和完整性。

重要材料促使:

同伙大会召集日期:2014年12月3日

截止过户日期:2014年11月28日

可能的选择弥补办法开票:是

一、国会召集的基本情况

(1)同伙大会国会

同伙大会是第五届暂时同伙大会

(二)同伙大会会议召集人:董事会

(三)国会日期、时期:

国会于2014年12月3日午前9时进行。:30

互联网网络开票时期为2014年12月3日午前9点。:30-11:30,午后13点:00-15:00

(四)国会开票表决办法:现场开票与办法开票的兼有,公司将经过T向同伙弥补办法开票平台。,同伙可以经过处理惯例行使开票表决。。但同一事物只股本权益不料选择一种开票办法。,同爆炸经过现场、办法正反复开票。,经过高音部开票的发生。插一脚网上开票的详细顺序(见附件1)。

(五)现场会场:保定市印刷西路2222号第五国会室

二、国会深思熟虑

1、在起作用的六度音程届董事会投修剪动机的深思;

2、在起作用的投修剪委任状六度音程届监事国会案的权衡;

3、深思熟虑《大新银行奖学金获得者耐用的弥补货物有限公司续展的求婚及决议》。

在上文中求婚已于2014年11月17日经公司第五届董事会月的第四日十七次国会深思熟虑经过(同有一天上海弥补纸张公司网站明确的的显示 、《柴纳弥补纸张报》、《上海弥补纸张报》和《弥补纸张时报》上的相互关系公报)。

三、国会插一脚者

1、同伙流露日为2014年11月28日。。短暂拜访2014年11月28日午后3:00上海弥补纸张公司处理完毕后,在柴纳弥补纸张流露结算有限责公司上海子公司流露在册的设想公司弥补货物的同伙或其付托代劳按人分配的有权厕足其间这次同伙大会,意思是同伙在前述的日期,在办法开票中,一切人都有插一脚在线开票的恰当地。。

2、董事、监事和特等办理管理人员;

3、公司受雇的参事。

四、国会流露法

1、大肚子股同伙设想大肚子单位作证、大肚子付托书和弥补纸张存款卡。

2、私人的身份证、弥补纸张存款卡或弥补纸张公司发行物的股本权益作证书。不克不及列席国会的同伙,可以付托对立的事物厕足其间国会,行使本身的恰当地义务。。

3、流露时期:2014年12月1日~12个月2(午前8时)。:30-11:30午后14:00-17:00)。

4、流露地址:公司市值办理部。

五、另一边事项

1、国会的半晌国会,乘务员交通、膳宿自理。

2、公司地址:河北保定印刷西路2222号。

3、联系办法

与接触:常遗传、罗伯特张 以电话传送: 0312-3252455

副本:0312-3230382 邮递区号:071056

本公报。

保定天威变电弥补货物有限董事会

2014年11月17日

附件1:

同伙插一脚办法的详细运作快跑

开票日期:2014年12月3日处理时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

票据总额:15个

一、开票快跑

(1)开票指定遗传密码

开票指定遗传密码 缩略开票表决 开票事项数 开票表决同伙
738550 天威开票 15 A股同伙

(二)开票表决办法

1、一次开票表决法:

条件法案需求一票,按顺风的办法申报:

序号 材料 申报价钱 批准 支持 弃权
1-15 同伙大会15项求婚 1股 2股 3股

2、子开票法:

动作序列号 票据材料 付托

价钱

1 在起作用的美国六度音程届董事会董事投修剪的求婚 1.00
1.01 投修剪边海青为公司六度音程届董事会董事 1.01
1.02 薛欢获选公司六度音程届董事会主席 1.02
1.03 投修剪Jing Chung的同伴为公司六度音程届董事会董事 1.03
1.04 投修剪何广生为公司六度音程届董事会董事 1.04
1.05 赵永强获选公司六度音程届董事会主席 1.05
1.06 投修剪李钰海为公司六度音程届董事会董事 1.06
1.07 投修剪张席乐为公司六度音程届董事会董事 1.07
1.08 投修剪常遗传为公司六度音程届董事会董事 1.08
1.09 徐国祥被选为六度音程届董事会孤独董事 1.09
1.10 投修剪张爽蔡为公司六度音程届董事会孤独董事 1.10
1.11 投修剪梁友书为公司六度音程届董事会孤独董事 1.11

1.12 孙峰被选为六度音程届董事会孤独董事 1.12
2 在起作用的六度音程大中西部及东部各州的县议会监事投修剪的求婚 2.00
2.01 投修剪张伟为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事 2.01
2.02 焦艳芳获选六度音程届中西部及东部各州的县议会有管理才能的人 2.02
3 大新银行奖学金获得者耐用的弥补货物有限公司续展的求婚及决议 3.00

3、开票表决微量

开票微量典型 一致的弥补货物申报数
批准 1 股
支持 2 股
弃权 3 股

注:采取积聚开票制投修剪董事或特大号商品投修剪人,申报股本权益的音量代表投修剪人的修剪。。每个投修剪法案组,每个同伙设想的修剪势均力敌的加盖于总额。。同伙设想公司100股,同伙大会有12名攻读学位者。,同伙在董事会上的开票表决,1200票的修剪。同伙应开票开票表决全部动作组的开修剪。。同伙理智本身的愿望开票,有可能集合投修剪某个攻读学位者。,也可以如任性结成投给辨别的攻读学位者。

4、处理揭发:一切人都在购置

二、开票包围

1、截止过户日期2014年11月28日A股收盘后,设想该公司股本权益的使充满者将开票同意一切的修剪。,以下州列举如下:

开票指定遗传密码 处理揭发 申报价钱 申报股本权益数
738550 价格看涨而买入 1股

2、比如,A股使充满者需求对这起加盖于进行副开票表决。,拟对这次办法开票的《大新银行奖学金获得者耐用的弥补货物有限公司续展的求婚及决议》投同意票,以下州列举如下:

开票指定遗传密码 处理揭发 申报价钱 申报股本权益数
738550 价格看涨而买入 1.00 1股

3、比如,A股使充满者需求对这起加盖于进行副开票表决。,拟对这次办法开票的《大新银行奖学金获得者耐用的弥补货物有限公司续展的求婚及决议》投支持票,以下州列举如下:

开票指定遗传密码 处理揭发 申报价钱 申报股本权益数
738550 价格看涨而买入 1.00 2股

4、比如,A股使充满者需求对这起加盖于进行副开票表决。,拟对这次办法开票的《大新银行奖学金获得者耐用的弥补货物有限公司续展的求婚及决议》投弃权票,以下州列举如下:

开票指定遗传密码 处理揭发 申报价钱 申报股本权益数
738550 价格看涨而买入 1.00 3股

5、如某 A 股本权益使充满者设想100股,恳谈12名董事竞选董事攻读学位者,办法列举如下:

票据明确的 一致的申报价钱(元) 申报股本权益数
办法一 办法二 办法三
董事投修剪        
投修剪边海青为公司六度音程届董事会董事 1.01 1200 100 400
薛欢获选公司六度音程届董事会主席 1.02 100 400
投修剪Jing Chung的同伴为公司六度音程届董事会董事 1.03 100 400
投修剪何广生为公司六度音程届董事会董事 1.04 100
赵永强获选公司六度音程届董事会主席 1.05 100
投修剪李钰海为公司六度音程届董事会董事 1.06 100
投修剪张席乐为公司六度音程届董事会董事 1.07 100  
投修剪常遗传为公司六度音程届董事会董事 1.08 100
徐国祥被选为六度音程届董事会孤独董事 1.09 100
投修剪张爽蔡为公司六度音程届董事会孤独董事 1.10 100
投修剪梁友书为公司六度音程届董事会孤独董事 1.11 100
孙峰被选为六度音程届董事会孤独董事 1.12 100

三、办法开票的另一边有关注意事项

1、同爆炸经过现场、办法正反复开票。,经过高音部开票的发生。

2、统计学开票的发生,单选择权的开票州在开票州在前方。,动作集团的开票州占先于开票。。

3、同伙只在一体进行控告上开票,或在到什么程度M中开票。,被以为列席同伙大会。,开票权的音量包含在同伙开票权中。,同伙未开票或未能执行的开票表决动机,入弃权。

附件2:

授权付托书

兹全权代表付托 教练机(女同伴)代表个人/本单位列席保定天威变电弥补货物弥补货物有限公司二〇一四年第五次暂时同伙大会,而不是行使投修剪权。

求婚

序号

票据材料 开票表决微量
批准 支持 弃权
1 在起作用的美国六度音程届董事会董事投修剪的求婚 投修剪边海青为公司六度音程届董事会董事      
薛欢获选公司六度音程届董事会主席      
投修剪Jing Chung的同伴为公司六度音程届董事会董事      
投修剪何广生为公司六度音程届董事会董事      
赵永强获选公司六度音程届董事会主席      
投修剪李钰海为公司六度音程届董事会董事      
投修剪张席乐为公司六度音程届董事会董事      
投修剪常遗传为公司六度音程届董事会董事      
徐国祥被选为六度音程届董事会孤独董事      
投修剪张爽蔡为公司六度音程届董事会孤独董事      
投修剪梁友书为公司六度音程届董事会孤独董事      
孙峰被选为六度音程届董事会孤独董事      
2 在起作用的六度音程大中西部及东部各州的县议会监事投修剪的求婚 投修剪张伟为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事      
焦艳芳获选六度音程届中西部及东部各州的县议会有管理才能的人      
3 大新银行奖学金获得者耐用的弥补货物有限公司续展的求婚及决议      

注:请在一致的栏中画零。。条件不注意明确的的意思是,代劳人可以各自开票。

签名人签名(盖印): 信托的的签名(盖印):

客户身份证号码: 信托的的身份证号码:

次要同伙帐户编号: 付托日期:2014年 月 日

设想弥补货物的客户数:

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