承德南江命运股份限制公司 2014 常年度告发全文

承德南江命运股份限制公司

2014年度告发

    2015 年 04 月

                                           承德南江命运股份限制公司 2014 常年度告发全文

                   上弦正中鹄的要紧敏捷的、倾斜和解说

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员干杯年度告发的灵

真实、正确、装满的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的资格或得意地忽略,并承当个人和

联合法律过失。

全部的董事都列席了董事会会详述这份告发。。

公司打算不派发现钞利钱,不发红股,公积金不加法运算陈旧的。

公司谨慎的人溺谷、记账掌管兼记账学会主席赵永胜

刘峰国叫牌:在年度告发中干杯财务告发的确实性、正确、装满的。

    注:这份告发在告发的正中。、英文两种品质编制,两种倒转术忧虑正中鹄的歧义放晴

义时,以国文倒转术为准。

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                                                                   倾斜

上弦正中鹄的要紧敏捷的、倾斜和解说 ………………………………………………………………………………………….. 6

以第二位节 公司简介 ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

第三链杆 记账记录和财务指标摘要 ………………………………………………………………………………………. 8

四个节 董事会告发 ………………………………………………………………………………………………………….. 10

第五节 要紧事项 ……………………………………………………………………………………………………………. 260

直觉节 命运使不适及配偶养护 ……………………………………………………………………………………………. 26

第七节 高级纸互插养护 …………………………………………………………………………………………………… 31

董事会第八个段、监事、高级办理人员和职员养护 ……………………………………………………………….. 32

第九节 公司办理 ……………………………………………………………………………………………………………… 38

第十节 内脏把持 ……………………………………………………………………………………………………………… 43

第十一节 财务告发 ………………………………………………………………………………………………………….. 45

第十二节 备查公文倾斜 …………………………………………………………………………………………………. 122

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                                  释义

                 释义项   指                              释义灵

中国1971证监会、证监会        指   中国1971纸人的监督办理使服役

深圳纸调换、调换            指   深圳纸调换

公司、本公司或承德南江    指   承德南江命运股份限制公司

南江封锁                  指   承德南江封锁股份限制公司

南江物业不动产                指   承德南江物业不动产commence 开端

承德墨西哥市、墨西科学技术        指   承德墨西哥市科学技术股份限制公司

Nanjiang生态农学、生态农学    指   承德Nanjiang生态农学股份限制公司

亚洲封锁、南江亚洲        指   南江亚洲封锁股份限制公司

润华农水                  指   润水(日)津)国际行业股份限制公司

《公司条例》                指   中华人民共和国公司条例

《纸法》                指   中华人民共和国纸法

《上市不变的》              指   《深圳纸调换股权纸上市不变的》

元、万元                  指   人民币元、万元

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                           得意地风险敏捷的

该公司在本告发中细目描述方式了可能性的风险。,请参阅董事会四个切断

回购公司逼近开展前景的首要风险切断。

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                                          以第二位节 公司简介

一、公司要旨

股权纸省略                 南江 B                                股权纸加密

变短的股权纸(以防有的话)

纸调换挂牌纸调换深圳纸调换

公司的国文据以取名           承德南江命运股份限制公司

公司的国文省略           南江 B

公司的外国语据以取名(如有)   CHENGDE    NANJIANG CO.,LTD

公司外文据以取名的缩写(诸如)

公司的法定代理人是溺谷。

指示地址                 河北省承德县下板惩处果心

指示地址的邮递区号为067400。

使发作效果地址                 河北省承德县下板惩处果心

使发作效果室地址的邮递区号是067400

公司网址                 –

电子邮箱                 –

二、着与着

                                                  董事会干事                            纸事务代表

姓名                               李文英                                    王海健

演说                           河北省承德县下板惩处果心                      河北省承德县下板惩处果心

受话器                               0314-3115049                              0314-3115048

描写                               0314-3111475                              0314-3111475

电子邮箱                           liwy@                       wanghj@

三、要旨泄露与确定方向

公司指明的要旨泄露报纸的据以取名                境内:纸时报;境外:《香港惩处报》

刊载年度告发的中国1971证监会详细阐明网站的网址      巨潮信息网     

公司年度告发备置位                        本公司纸部

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四、指示变换

                                                             营业单位营业执照

指示死去日期         指示死去位                          税务死去号码        体制加密

指示号

                                          河北省工商行政办理管

初指示            1999 年 11 月 03 日                      1300001001372 1/1 130821106576876     106576876

理局

                                          承德市工商行政办理管

告发末端的指示        2011 年 08 月 23 日                      130000400001225    130821106576876    106576876

理局

公司上市以后公司首要事情的使不适

告发期内缺勤使不适

有)

历次重大利益配偶的变换养护(如有)         告发期内缺勤使不适

五、安心使担忧吃得过多

公司聘用的记账师事务所

记账师事务所据以取名                 奇纳河记账师事务所(特别普通包起来)

记账师事务所使发作效果地址             天河北路 689 号

签名记账师姓名                   范涌、汉军民兵

告发期内公司业绩的发起人。

不专心致志

本公司的财务顾问谨慎的履行延续的接管过失感

√ 专心致志 □ 不专心致志

    财务顾问据以取名               财务顾问使发作效果地址              财务顾问担保者姓名               持续督导持久

                              北京的旧称市西城区锦什坊街 28 号                                2013 年 5 月 6 日至 2014 年 12

西南纸命运股份限制公司                                         张海陆、柳治

恒奥果心 D 座                                             月 31 日

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                             第三链杆 记账记录和财务指标摘要

一、首要记账记录和财务指标

公司其中的哪本人汇总或汇总了前几年的记账记录

□ 是 √ 否

                                   2014 年            2013 年             本年内比头年增减          2012 年

营业进项(元)                     322,502,     363,952,                        79,512,

归属于股票上市的公司配偶的净赚

80,280,      94,806,                        32,894,

(元)

属于股票上市的公司配偶的扣除额

3,121,       -5,614,                       -1,721,

常常利弊得失净数(元)

经纪季节性竞赛发作的净现钞流量

-134,329,     -204,553,                        -4,386,

(元)

根本每股进项(元/股)                                                                        

潮解每股进项(元/股)                                                                        

额外的秤锤净资产进项率                                                                  

                                  2014 腊尽冬残          2013 腊尽冬残          本年内末比头腊尽冬残增减      2012 腊尽冬残

总资产(元)                       642,501,     380,763,                        193,617,

属于股票上市的公司配偶的净资产

289,982,     209,701,                        114,894,

(元)

二、中外记账要旨的不同

1、同时如国际记账准则与如中国1971记账准则泄露的财务告发中净赚和净资产不同养护

不专心致志

公司告发期不存在如国际记账准则与如中国1971记账准则泄露的财务告发中净赚和净资产不同养护。

2、同时如境外记账准则与如中国1971记账准则泄露的财务告发中净赚和净资产不同养护

不专心致志

公司告发期不存在如境外记账准则与如中国1971记账准则泄露的财务告发中净赚和净资产不同养护。

三、非常常性利弊得失记入项主词及钱

√ 专心致志 □ 不专心致志

单位:元

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                    记入项主词                 2014 年钱       2013 年钱        2012 年钱           阐明

将处理掉非动产(包含缩减资产)的利弊得失

112,818,   131,918,       49,163,

意义预备的迁移切断

包含在轻易利弊得失正中鹄的内阁默许(和BU)

切向互插,如情况道德规范定额或定量享                           193,

以及内阁默许。

付托旁人封锁或办理资产的利弊得失                 171,        111,23

除上述的外,安心非营业进项和花费的钱均为-3。,065,      -514,       -3,009,

减:所得税引起额                           25,719,    33,473,       11,538,

       小半配偶权益引起额(纳税后)           7,045,     -2,185,

总计达                                       77,159,   100,421,       34,615,        –

对公司战场《敞开的发行纸的公司要旨泄露解说性公报第 1 号——非常常性利弊得失》清晰度规则的非常常性利弊得失记入项主词,和大众

勋绩行纸的公司要旨泄露解说性公报第 1 号——非常常性利弊得失》中详表的非常常性利弊得失记入项主词规则为常常性利弊得失的记入项主词,应

阐明报告

不专心致志

公司告发期不存在将战场《敞开的发行纸的公司要旨泄露解说性公报第 1 号——非常常性利弊得失》清晰度、详表的非常常性利弊得失

本人被清晰度为常常利弊得失记入项主词的记入项主词。

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                                         四个节 董事会告发

一、概述

告发期内,公司增加办理水平,不断改进办理建筑学,如放置终点精力充沛的助长主营事情,保存公司不乱

展。

一、物业不动产

告发期内,物业不动产交易的完全装饰,大大地股权纸交易,面临复杂的经济性伙伴和宏大的交易竞赛压力,强求确定方向交易,坚

构造优质高端驻地的办理理念,南江惠泾乾坤工程一期二期工程,取慢着良好的销售量业绩。

二、生态农学

在生态农学实地的,生态农学一枝节的改造训练根底设施,改进一段音乐,筹集结果力,助长遭受从事工业的链的开展;在另一枝节的,交易

为导向,装饰从事工业的建筑学,拓宽销售量沟渠,持续尝试反对改革的保守当权派作重要角色。告发期内,生态农学荣获承德农学龙头反对改革的保守当权派

冠军,拓展反对改革的保守当权派引起力,它更远的筹集了公司结果的竟争能力。。

三、公司办理

告发期内,公司办理枝节的以内控构造为眼,更远的圆房内脏把持身体的构造与抬出去,追加的、互插身体公文的修改。公司

内脏审计机关增强内脏审计自尊心审计,增强抬出去,错过,整改,无效筹集公司办理水平,当心传统的

勉强居住的风险创建了根底。。

经过2014年12月31日,公司的总资产为6425万元。,属于股票上市的公司配偶的净资产万元;该公司在2014引起进项。

万元,归属于股票上市的公司配偶的净赚为10000抵制。。

二、主营事情剖析

1、概述

公司追溯和总结了开展战略的费和



公司现实经纪业绩较曾敞开的泄露过的本年内度结清预测较低的或高于 20%很的不同报告

不专心致志

主营事情资格的使不适

不专心致志

2、进项

阐明

告发期内,公司引起营业进项32,万元,比头年缩减;引起内部进项11,万元,比头年缩减了

。这首要是鉴于物业不动产销售量和获得流通的缩减。。

公司现实销售量进项其中的哪本人大于分娩进项

□ 是 √ 否

公司的首要定单养护

不专心致志

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结果或效劳在告发期或ADJ持久发作得意地使不适。

不专心致志

公司首要客户销售量养护

前五名客户总计达销售量钱(元)                                                                                202,547,

前五名客户总计达销售量钱占年度销售量总计的使均衡                                                                            

5大客户要旨

√ 专心致志 □ 不专心致志

  序号                   客户据以取名                          销售量额(元)                        占年度销售量总计的使均衡

    1      物产民丰(天津)化学工程行业股份限制公司                        168,562,                                     

    2      北京的旧称博禄京化科学技术股份限制公司                               16,202,                                      

    3      上海国哲商贸股份限制公司                                       7,905,                                   

    4      广东华润丰封锁股份限制公司                                     5,698,                                   

    5      无锡市苏瀚行业股份限制公司                                     4,178,                                   

总计达                          –                                 202,547,                                     

首要客户的安心描述方式

不专心致志

3、本钱

顾客分级

单位:元

                                              2014 年                                2013 年

顾客分级            记入项主词                                                                                  同比增减

钱          占营业本钱使相称         钱          占营业本钱使相称

农学                                  7,487,                    1,583,                        

惩处                                315,629,                 314,011,                        

物业不动从事工业的                              1,690,                   23,459,                        

结果分级

单位:元

                                              2014 年                                2013 年

结果分级            记入项主词                                                                                  同比增减

钱          占营业本钱使相称         钱          占营业本钱使相称

农结果                                7,487,                    1,583,                        

化学工程吃得过多                            315,629,                 314,011,                        

房产销售量                              1,690,                   23,459,                        

阐明

告发期内,农学火车减产,本钱和本钱的加法运算;物业不动产反对改革的保守当权派进项批准授权的降低质量,缩减转变的进项和本钱。

公司首要供给者

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前五名供给者总计达购买钱(元)                                                                               642,568,

前五名供给者总计达购买钱占年度购买总计的使均衡                                                                            

5供给者要旨

√ 专心致志 □ 不专心致志

     序号                  供给者据以取名                      购买额(元)                         占年度购买总计的使均衡

       1     沙伯根底(上海)商贸股份限制公司                           366,294,                                   

       2     承德万里长城构造集团股份限制公司                               213,042,                                   

       3     物产民丰(天津)化学工程行业股份限制公司                           22,753,                                   

       4     承德县兴承建筑准备上演工程限制过失公司                       21,032,                                   

       5     北京的旧称京环科化商贸股份限制公司                                 19,446,                                   

总计达                            –                                  642,568,                                   

首要供给者的安心要旨

不专心致志

4、费

       项   目          2014年度         2013年度               增减钱         使不适延伸                 凡例

销售量费四,299,       3,263,           1,035,             现期海报及其它费加法运算。

办理本钱21,550,      21,000,          550,               

财务费1,816,        616,            1,199,加法运算现期利钱费。

所得税本钱951,      31,295,      -30,343,              现期售房事情缩减。

5、研究与开发花费的钱

往年缺勤此类诉讼案需求泄露。。

6、现钞流

                                                                                                                     单位:元

             记入项主词                        2014 年                           2013 年                       同比增减

经纪季节性竞赛现钞流入小计                          586,846,                   475,274,                        

经纪季节性竞赛现钞过单调呆板的生活小计                          721,176,                  679,827,                          

经纪季节性竞赛发作的净现钞流量

-134,329,                   -204,553,                        

封锁季节性竞赛现钞流入小计                          123,171,                  254,774,                         

封锁季节性竞赛现钞过单调呆板的生活小计                           41,149,                    11,010,                        

封锁季节性竞赛发作的现钞流量净                       82,021,                  243,764,                         

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筹资季节性竞赛现钞流入小计                          10,029,                    5,000,                   

筹资季节性竞赛现钞过单调呆板的生活小计                                                          47,776,                  

筹资季节性竞赛发作的净现钞流量

10,029,                   -42,776,                  

现钞及现钞等价物净加法运算额                     -42,399,                    -3,564,               -1,

互插记录同比发作使不适 30%很的报告阐明

√ 专心致志 □ 不专心致志

经纪季节性竞赛现钞流量使不适的首要报告是。

封锁季节性竞赛现钞流量使不适的首要报告是。

融资季节性竞赛现钞流量使不适的首要报告是。

COMP现钞流量不同明显的报告剖析

√ 专心致志 □ 不专心致志

首要是往年工程款的加法运算,记入项主词是勋绩旋转,还没有批准进项资格,未引起增加所致。

三、主营事情表格

                                                                                                              单位:元

                                                                        营业进项比头年 营业本钱比头年 毛利率比头年同

营业进项         营业本钱         毛利率

声像同步增减             声像同步增减    期增减

分顾客

(1)农学             5,642,     7,487,                4,529,    5,903,        

(2)惩处           312,436,   315,629,             -11,731,      1,618,       

(3)物业不动从事工业的,3,319,     1,690,            -30,402, -21,769,           

副结果

农结果,5,642,     7,487,                4,529,    5,903,        

化学吃得过多312,436,   315,629,             -11,731,      1,618,       

物业不动产销售量与营销3,319,     1,690,            -30,402, -21,769,           

分地域

承德面积8,961,     9,177,             -25,872, -15,866,         -3

天津                312,436,   315,629,                 6,478, 21,199,         

公司主营事情记录人口财产调查令人厌烦在申报单持久,1年来公司的首要事情记录,由

不专心致志

四、资产、义务资格剖析

1、资产记入项主词的得意地使不适

                                                                                                              单位:元

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                           2014 腊尽冬残                   2013 腊尽冬残

                                    占总资产比                  占总资产比   使相称增减          得意地使不适阐明

钱                        钱

例                          例

货币基金,36,998,         89,426,             

应收账户相信,应收账户账款,2,722,             117,              

                    515,713,

存货                                     190,569,       5%      汇景乾坤记入项主词勋绩本钱加法运算所致。

不朽的股权封锁         6,684,           6,626,              

固定资产,10,294,         11,296,               -7%

2、按公允意义计量的资产和义务

不专心致志

3、海内首要资产

不专心致志

五、结心竟争能力剖析

公司的结心竟争能力在告发课程中缺勤使不适。

六、封锁资格剖析

1、外部情况股权封锁养护

(1)外商封锁性伙伴

不专心致志

公司告发期内无外商封锁。

(2)筑反对改革的保守当权派的全部的制

不专心致志

在回购课程中,该公司缺勤容纳筑反对改革的保守当权派的命运。。

(3)纸封锁

不专心致志

公司告发期内未举行纸封锁。

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(4)对安心股票上市的公司全部的权的阐明

不专心致志

公司在上市持久未容纳安心股票上市的公司的命运。。

2、付托理财、衍生器封锁与付托荣誉

(1)付托理财的事实

不专心致志

C告发期内不得付托财务办理。。

(2)衍生器封锁

不专心致志

公司告发期内缺勤衍生性封锁。。

(3)付托荣誉养护

不专心致志

在公司告发期内缺勤付托荣誉。。

3、募集资产的运用

不专心致志

公司告发期无募集资产的运用。

4、首要分店、参加公司剖析

√ 专心致志 □ 不专心致志

首要分店、命运公司

单位:元

  公司据以取名     公司典型 所处顾客     首要结果或效劳     指示资本    总资产      净资产     营业进项 营业增加       净赚

承德南江房

10,000,00   259,557,5 191,481,0 3,735,751. -10,149,77 -13,848,6

土地所有权勋绩有    分店    物业不动产     物业不动产勋绩及销售量

0                              80              

限公司

                                   工商封锁,封锁办理、

承德南江投                                             90,000,00    89,670,02 89,670,02               -176, -176,022.

辅佐封锁充当顾问、使入迷贸                                          

资股份限制公司                                             0                                              3         43

承德南江生                         粗粮、食用蘑菇、水果类

10,000,00    17,795,79 2,690,079. 5,642,269. -5,910,740 -5,786,68

态农学限制    分店    农学       及中草药栽种、销售量;

0                         53          36          .83      

公司                               畜禽训练及销售量。

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                                      用水砣测深烯及其应用材

料、蓄电池和电池

承德墨西哥市科                 新能源、 吃得过多、高机能膜吃得过多、50,000,00     48,868,13 48,201,11                   -1,586,409 -1,586,40

分店                                                                                

技股份限制公司                 新吃得过多     毫微米吃得过多的研究与开发作产 0                                                 .14          

营销与技术转让技术

效劳。

                                      多线染色体的(PE)和聚丙

润水(日)

Allene(PP)等塑料30,000,00    52,598,42 22,053,59 313,501,2 -9,730,647 -9,837,89

国际行业股份限制公司

料出口行业、国际代 0                                            .86          

股份限制公司

标识与分配

承德移转

物业办理                                   330, 328,                   -169, -169,205.

业效劳限制     分店                 物业办理效劳         500,000                              28,20

效劳                                                0           0                        6

过失公司

南江亚洲投                            国际封锁及行业,2000号船,880,489. 4,877,093.                    -123, -123,073.

分店      行业                                                                      

资股份限制公司                            舶惩处及地租         元                 97          11                        3

首要分店、命运公司阐明

1、南江物业不动产公司的分店早已缩减了物业不动产销售量。,引导营业进项、营业增加与净赚缩减。

2、分店生态农学公司因本年内农学训练栽种事情本钱和本钱的加法运算,尽管不愿意进项加法运算了,但营业增加与净赚缩减。

3、公司墨西哥市科学技术公司加法运算资产减值耽搁,降低质量营业增加和净赚。

4、副经纪农学自来水供应公司受交易引起,年度营业进项、营业增加与净赚缩减,降低质量公司净资产。

告发期内分店的收买和将处理掉

不专心致志

5、非募集资产入伙的首要工程养护

√ 专心致志 □ 不专心致志

单位:万元

                        打算封锁 本告发期投 经过告发末端的累                                      泄露日期(如 泄露按生活指数调整(如

记入项主词据以取名                                                   记入项主词明细表    记入项主词进项养护

总计的         入钱     计现实入伙钱                                      有)                有)

南江移转记入项主词57,000        32,848           49,008               还没有发作进项

总计达                      57,000        32,848           49,008      –             –                –                  –

七、2015~1-3月经经期的预测

预测年终至下一告发期末端的的累计净赚可能性为全身虚弱或许与头年声像同步相形发作大延伸使不适的警示及报告阐明

不专心致志

八、公司把持权的特别终点

不专心致志

                                                                      承德南江命运股份限制公司 2014 常年度告发全文

九、公司逼近开展前景

 (一)、逼近开展前景

轻易,国际微观经济速度递增持续延缓。,物业不动产交易完全落后于对手的,银行信贷紧缩,2015年度,公司将在现存的的主营事情中做大做强

同时,优质整合,寻觅新的增加增长点。

1、放慢南疆会经三期构造与销售量,确保排日程计划、优质、无效达到记入项主词构造义务。同时,放慢轻易的销售量、

两阶段库存,尽快回到树干里。

2、应用使近亲繁殖的自然地理优势,持续使尽可能有效生态农学从事工业的建筑学,助长遭受从事工业的开展,构造绿色无污染的结果庶生的。

(二)、可能性的风险

1、物业不动产与情况微观经济性伙伴紧密互插。,互插策略性具有必然的不确定。,公司可能性的经纪事实和

经纪业绩引起很大。

2、现代农学交易的尖锐的竞赛,轻易受交易价格动摇的引起,有必然的经纪风险。

十、董事会、中西部及东部各州的县议会忧虑非标审计告发的阐明

不专心致志

十一、与上年的财务告发相形,记账策略性、记账预测变换和记账方式的阐明

√ 专心致志 □ 不专心致志

情况贮藏所于 2014 年对记账准则举行大规模修改并相继地发行了《反对改革的保守当权派记账准则第 2 号—不朽的股权封锁》、《反对改革的保守当权派会

规范第九,职员薪酬、反对改革的保守当权派记账准则第30号-决算表、《反对改革的保守当权派记账准则第33号,第号》-兼并决算表、《企

记账准则第37号——筑器、反对改革的保守当权派记账准则第39号-公允意义计量。、反对改革的保守当权派记账准则第40号-合资反对改革的保守当权派计划

《反对改革的保守当权派记账准则四个十第一》第八个号泄露。战场贮藏所的索赔,我们家公司是从2014年7。

上述的记账准则是在年终开端抬出去的。。

记账策略性的装饰,缺勤必要对互插记入项主词作出一致的的装饰。,对公司决算表无得意地引起。

十二、在告发期内,需求举行得意地记账不知不觉地过去修正。

不专心致志

告发期内缺勤得意地记账不知不觉地过去修正。。

十三个的、与上年的财务告发相形,兼并日记排序变换的阐明

不专心致志

告发中兼并日记的排序缺勤使不适。。

第十四、公司增加分配与利钱分配

告发期内增加分配策略性的等同于、履行或装饰

√ 专心致志 □ 不专心致志

公司精力充沛的履行持续、不乱的增加分配策略性,更远的筹集公司现钞利钱的透明,助长封锁者表格不乱的进项意图,

战场中国1971纸人的监督办理使服役发行的圆形的,《公司条例》规则的公司增加分配策略性

修改追加的,公司增加分配的详细授权,尤其现钞分配、使均衡、分配的使格式化和原始的等,公司增加分配课题已臻圆房

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互插决策程序和机制。该事项早已公司2012年7 月29 日集合的2012年第三次暂时配偶大会详述经过,2012个7个月的灵特殊情况

30天颁发的互插公报。

2014年4月23日,战场证监会发行的股票上市的公司第第三号规则,,兼有公司现实养护,在三十届五届会上

董事会五次会,修改了《公司章

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